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豫能控股:关于控股子公司申请应急备用电源、

  豫能控股:关于控股子公司申请应急备用电源、公司对外担保事项的事前认可和独立意见

  董事会 2019 年第 10 次临时会议 关于申请应急备用电源、对外担保的独立意见 关于控股子公司申请应急备用电源、公司对外担保事项的事 前认可和独立意见 根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》和本公司章程等有关规定,我们作为独立董事,对公司对外担保、控股子公司申请应急备用电源事项发表独立意见如下: 一、关于鸭河口公司2号机组申请转为应急备用电源事项 本次鸭河口公司2号机组申请转为应急备用电源,符合国家淘汰落后产能的有关政策,可增加发电业务收益,贵州快3对公司营业收入产生积极影响,符合公司整体利益,不存在损害公司及全体股东利益特别是中小股东利益的情形。因此,我们同意将鸭河口公司2号机组转为“关而不拆”应急备用电源,暂不实施拆除。 二、关于对外担保事项 公司对山西豫能兴鹤融资租赁提供不超过11.9亿元的连带责任保证担保。上述被担保公司财务和资信状况良好,具有一定的履约能力。公司对上述公司的担保是基于公司发展的合理需要,担保事项经公司董事会2019年第10次临时会议审议批准,决策程序符合相关法律、法规和规范性文件的规定,并及时履行了信息披露义务,未涉及损害公司及公司股东尤其是中小股东的利益。在具体实施过程中,公司应加强对该公司的资金管理,密切跟踪被担保人的经营情况和财务状况,以确保贷款合理使用和及时归还。 除上述事项外,公司不存在为任何非法人单位或个人提供担保的情况,不存在为控股股东及其它关联方强制公司提供担保的情况。 董事会 2019 年第 10 次临时会议 关于申请应急备用电源、对外担保的独立意见 (以下无正文) 独立董事:刘汴生、王京宝、刘振 2019 年 12 月 30 日 董事会 2019 年第 10 次临时会议 关于申请应急备用电源、对外担保的独立意见 (本页无正文,为河南豫能控股股份有限公司董事会第10次临时会议独立董事关于控股子公司申请应急备用电源、公司对外担保事项的独立意见签字页) 独立董事: 刘汴生 王京宝 刘 振 2019 年 12 月 30 日

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